A Polícia Federal prendeu em Búzios, no Rio, quinta, 20, um americano acusado de crimes financeiros no Brasil e nos EUA. Ele é sócio de uma empresa multinacional que operava esquemas financeiros. A ordem de prisão foi expedida para fins de extradição pelo Supremo Tribunal Federal.
O preso, que perdeu a nacionalidade brasileira, é acusado nos Estados Unidos da prática dos crimes de fraude por correspondência eletrônica, conspiração e lavagem de dinheiro “por sua atuação à frente da empresa”.
O procurado fugiu para o Brasil após a empresa ter sido formalmente acusada de praticar pirâmide financeira nos EUA. Para sair daquele país, o acusado cruzou a fronteira com o Canadá de carro e, dias depois, embarcou em um voo de Toronto para São Paulo.
No Brasil, os sócios da empresa e outros participantes do negócio foram denunciados pelo Ministério Público Federal pela prática de crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular.
As investigações do Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil e da Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo contaram com a cooperação do Immigration and Customs Enforcement – ICE e do Departamento de Segurança Interna (DHS) dos Estados Unidos.
O preso ficará à disposição do Supremo até que seja autorizada sua extradição para os Estados Unidos.
Por Pedro Prata
O avanço da pauta econômica do governo e a sinalização de corte de gastos no…
A maioria das donas de shopping centers decidiu voltar atrás e encerrar os sites de…
Uma série de proibições impostas aos agentes públicos começa a valer neste sábado, 6 de…
PERFORMANCE/DEBATE/JOE BIDEN/ PRESIDENTE EUA - O fundador do Venture for America e empresário americano Andrew…
As refinarias de petróleo privadas estudam ir à Justiça contra a Petrobras por não reajustar…
A Aura Minerals vai alterar a proporção de ações representadas pelos BDRs da companhia. A…