Categories: Economia

PF mira ‘bancos piratas’ na Operação Arca da Aliança

A Polícia Federal desencadeou na manhã desta sexta, 14, a Operação Arca da Aliança para investigar empresas suspeitas de operar instituição financeira sem autorização do Banco Central. A ação contra os “bancos piratas” apura ainda os crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Agentes cumprem dez mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro.

As ordens foram expedidas pela 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo, que determinou ainda o bloqueio de cerca de R$ 20 milhões nas contas dos investigados.

Segundo a PF, foi apurado que duas empresas – sob pretexto de oferecer os serviços de concessão de empréstimos para pessoa física, crédito consignado, portabilidade de crédito e consultoria financeira – captam recursos de terceiros, mediante promessa de aplicação do valor no mercado financeiro e devolução acrescida de rentabilidade atrativa.

Os clientes são, em regra, servidores públicos federais, civis e militares, “preferencialmente com margem consignável elevada”.

Para viabilizar os investimentos oferecidos, os investigados contrataram empréstimos consignados, diz a PF. Para isso, “usam indevidamente as credenciais fornecidas por instituições financeiras aos seus correspondentes bancários”.

De acordo com a corporação, uma das empresas atua desde abril de 2018 em São Paulo e é filial de uma companhia sediada no Rio. Ambas as empresas captaram recursos de pessoas físicas no valor total de R$ 20.203.610,46.

Já uma outra empresa sediada em São Paulo começou a operar em agosto de 2019 e, em menos de dois meses de funcionamento, captou R$ 2.133.454,42 de pessoas físicas.

Segundo as investigações, uma sociedade limitada no Rio de Janeiro controla as duas empresas de São Paulo. A companhia fluminense cria diversas pequenas empresas individuais de responsabilidade limitada em nome de “laranjas” , geralmente consultores de vendas, supervisores ou gerentes que se destacaram na “venda” dos “produtos”, diz a PF.

Por Pepita Ortega

Estadão Conteúdo

Recent Posts

Lula: Haddad ‘é extraordinário’, mas ‘bola’ da desoneração está agora com Senado e empresários

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, elogiou nesta quinta-feira, 13, o ministro…

12 minutos ago

Haddad reitera ‘mau uso’ em crédito de PIS/Cofins e diz que assunto pode ser retomado em PL

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 13, que a discussão sobre a…

18 minutos ago

Governo publica MP com flexibilização de regras que deve beneficiar Amazonas Energia

O governo publicou nesta quinta-feira, 13, uma medida provisória (nº 1.232) que possibilita a flexibilização…

33 minutos ago

Vale prevê que vendas de minério e aglomerados ao Oriente Médio podem chegar a 67 milhões de t

O CEO da Vale, Eduardo Bartolomeo, disse nesta quinta-feira, 13, que as vendas para o…

1 hora ago

Na visão do Senado, valor a ser compensado para desoneração é de até R$ 17 bi, diz Efraim Filho

O líder do União Brasil, Efraim Filho (PB), disse nesta quinta-feira, 13, que o Senado…

2 horas ago

Cade julga operação no mercado de couro e cartel internacional de CDTs na próxima semana

O tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) tem apenas três casos na pauta…

2 horas ago